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－1－证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2024-042转债代码：118043转债简称：福立转债福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，赞同公司对募投项目“南通精密金属零部件智能制造项目”的时间由原计划的2024年内达到预计可使用状态延长至2026年6月。
现将相关情况公告如下：一、募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1282号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元。
－2－截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：单位：万元序号项目名称项目投资总额使用可转债募集资金净额截至2024年6月30日累计投入募集资金原计划达到预定可使用状态日期1南通精密金属零部件智能制造项目100,000.0069,004.8018,872.002024年12月本项目资产金额来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有或自筹资金两部分所组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计81,487.10万元。
三、募投项目延期的详细情况及原因（一）本次可转债募投项目延期的详细情况公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对可转债募投项目达到预定可使用状态日期做调整，具体如下：序号项目名称原计划达到预定可使用状态日期延期后达到预定可使用状态日期1南通精密金属零部件智能制造项目2024年12月2026年6月（二）本次募投项目延期原因本次募投项目延期的根本原因包括：1、近年来，下业及终端市场需求经历周期性波动，2023年公司部分产品订单情况未达预期。
四、募投项目继续实施的必要性及可行性公司对“南通精密金属零部件智能制造项目”的必要性、可行性以及预计收益进行了重新论证，该项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：（一）项目必要性分析1、新增生产供应能力，提升市场占有率公司深耕精密金属零部件领域多年，凭借精湛的工艺技术与优秀的产品质量，与汽车天窗、3C、电动工具等应用领域的有名的公司建立了长期稳定的合作关系。
“南通精密金属零部件智能制造项目”的建设系公司为进一步巩固并扩大在精密金属零部件领域的优势地位，提升市场占有率，增强客户粘性的重要战略布局。
随着物联网以及智能化设备的加快速度进行发展，南通子公司将进一步利用有关技术和设备提高生产的全部过程的精细化管理，实现仓储、运输全面智能化、可视化的管控，进而提高生产管理水平。
3、优质客户资源储备保障项目产能消化在汽车领域，公司与全世界汽车天窗三大有突出贡献的公司伟巴斯特、英纳法、恩坦华－5－以及国内知名汽车天窗企业毓恬冠佳、铁锚等建立了合作伙伴关系；在3C领域，公司与鸿海集团、正崴、莫仕、立讯精密、易力声等国内外有名的公司建立了合作伙伴关系；在电动工具行业，公司与全球电动工具有突出贡献的公司博世、百得、牧田以及国内知名电动工具企业东成等建立了合作关系。
4、成熟的质量管理体系是项目实施的保障公司自成立以来，从始至终坚持技术创新，质量至上的原则，并建立了完善的质量管理体系，相继通过了ISO14001：2015环境管理体系、ISO45001：2018职业健康安全管理体系、QC080000：2017有害于人体健康的物质过程管理体系、IATF16949:2016质量管理体系（汽车）、ISO9001:2015质量管理体系、ISO13485:2016质量管理体系（医疗）等。
五、募投项目延期对公司的影响本次募投项目延期是公司依据项目实施的真实的情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
－6－董事会认为：公司本次募投项目延期是基于募投项目实际建设情况而作出的审慎决定，不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，不会影响企业的正常生产经营活动，相关决策和审批程序符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，董事会同意本次延长募集资金投资项目建设期。
七、保荐机构核查意见保荐机构认为：本次可转债募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律和法规及公司《募集资金管理制度》的规定。